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广西首次破获利用税务Ukey虚开增值税专用发票案

发布时间: 2021-06-03 01:13

  先通过网络收购空壳公司“五件套”,并投放广告招揽“客户”,双方谈好佣金后,再登录税务系统虚开增值税发票……5月14日,江南公安分局向媒体通报,该局经侦大队近日成功破获一起案值超亿元的虚开增值税专用发票案。据悉,这是去年推行增值税专用发票电子化以来,广西首次破获利用税务Ukey虚开增值税专用发票的案件。

  当日上午,在江南公安分局三楼会议室内,该案查获的税务Ukey、身份证等一大批作案工具,足足摆满几张大桌。仅涉案的居民身份证就多达80张,营业执照近50本。

  这一切,均来自一个多月前的一条线日,上级公安机关转发一条涉税犯罪重要线索:江南辖区疑似隐藏着一个虚开增值税发票窝点,案值估计超亿元,要求江南警方尽快破案。4月1日,江南公安分局经侦大队抽调精干力量,成立“04·01”虚开增值税专用发票专案组,对该案展开立案侦查。

  专案组兵分两路,一路对通过分局“1+7”汇商研判平台发起合成作战请求,对涉案犯罪嫌疑人可能隐藏窝点展开大数据分析研判和实地走访排查。另一路,走访南宁国税局职能部门,了解增值税电子专用发票开具相关流程和具体要求,分析研判涉案公司、人员线索,明确执法取证相关工作要点。

  侦查中,专案组民警排查涉案相关公司48家,掌握了大量涉案信息线索,从手机、电脑等作案工具和涉案人员两个关键环节取得实质性突破,一个以凌某为首的虚开增值税电子发票窝点逐渐浮出水面。

  经查,该窝点隐藏在江南区白沙大道一小区出租房内,嫌疑人凌某等人先通过网络大量收购空壳公司“五件套”,然后投放广告招揽想利用虚开增值税发票偷逃税款的“客户”,双方谈好佣金后登录税务系统实施虚开增值税发票犯罪行为。民警摸清涉案嫌疑人凌某活动规律和上下游主要关联人员后,决定收网。

  5月6日上午,当凌某在窝点通过国税局报税系统实施虚开增值税电子发票违法行为时,民警破门而入将其抓获,并在现场查获税务Ukey、身份证、营业执照、印章、税控盘、手机、空白发票等作案工具一批。经审查,凌某如实供述了参与虚开增值税发票的犯罪事实。

  据凌某交代,该团伙自2018年以来,通过收购、6up,非法注册等手段,直接或间接控制数十家空壳公司,为全国多个省(区市)数百家企业进行“暴力虚开”。

  据统计,“04·01”虚开增值税发票案涉案金额超过1亿元,其中虚开增值税专用发票1000余份,涉案金额7000多万元;虚开增值税普通发票1600余份,涉案金额4000多万元;查获众多涉及接受虚开增值税发票偷逃国家税款的违法企业。

  据悉,这是去年推行增值税专用发票电子化以来,广西首次破获利用税务Ukey实施“暴力”虚开增值税专用发票的案件。目前,犯罪嫌疑人凌某已被依法刑事拘留,专案组正在深挖细查涉案团伙成员和相关案件线索。(记者 陆增安 文/图)